公告日期:2024-03-06
公告编号:2024-001
证券代码:837982 证券简称:协多利 主办券商:长江承销保荐
昆山协多利洁净系统股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 4 日
2.会议召开地点:昆山市华阳路 177 号
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长程航先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于开展 2023 年度经理层成员向董事会述职工作的议案》
1.议案内容:
副总经理俞伟、高永、陈海华、邹新东,财务总监展增红主要围绕 2023 年各经理层成员签署的业绩考核责任书向董事会述职。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-001
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年管理层奖励分配的议案》
1.议案内容:
公司根据实际情况,制定 2023 年管理层奖励分配的方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
昆山协多利洁净系统股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日
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