公告日期：2016-11-11

唯智信息技术（上海）股份有限公司（住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号



浦东软件园14幢22301－014室）



股票发行情况报告书



主办券商



长城证券股份有限公司



GREATWALLSECURITIESCO.,LTD.



（住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层）



二零一六年十月



目录



释 义......2



一、本次股票发行的基本情况......3



二、发行前后相关情况对比......19



三、新增股份限售安排......23



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......24



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......30



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......32



七、备查文件......34



释义



本情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



唯智信息、公司、本公司 指 唯智信息技术（上海）股份有限公司



远翼开元 指 天津远翼开元资产管理中心（有限合伙）



同创锦程 指 深圳同创锦程新三板投资企业（有限合伙）



同创安元 指 安徽同创安元股权投资合伙企业（有限合伙）



博彦嘉铭 指 苏州博彦嘉铭创业投资中心（有限合伙）



股东大会 指 唯智信息技术（上海）股份有限公司股东大会



董事会 指 唯智信息技术（上海）股份有限公司董事会



监事会 指 唯智信息技术（上海）股份有限公司监事会



三会 指 股东大会、董事会、监事会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书



管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员



公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理



关联关系 指 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可



能导致公司利益转移的其他关系



主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司



律师事务所 指 上海市建纬律师事务所



会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）



《公司章程》 指 《唯智信息技术（上海）股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试



行）》



《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则



（试行）》



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



中国证监会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。