公告日期：2024-05-27

证券代码：837980 证券简称：电盾科技 主办券商：中泰证券
山东电盾科技股份有限公司

关于补充确认对外投资暨设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司整体发展规划和实际经营需要，山东电盾科技股份有限公司（以下简称“本公司”）及公司控股子公司维航立生物技术(山东)有限公司（以下简称“维航立”）、公司孙公司淄博维航立生物技术服务有限公司（以下简称“维航
立服务公司”）已于 2024 年 2 月 8 日及 2024 年 4 月 19 日与淄博泽盛环保工程
有限公司(以下简称“泽盛环保”)签署了投资合作协议及其补充协议成立淄博维航立生物工程有限公司（以下简称“维航立生物工程公司”），并于 2024 年 5月 7 日取得营业执照，该公司注册地址为山东省淄博市高新区柳泉路 139 号齐鲁
电商谷 9 号楼 3 层 328 室，公司注册资本为 5,000,000.00 元人民币，其中公司
认缴出资人民币 900,000.00 元，占注册资本 18%；维航立及维航立服务公司各认缴出资人民币 1,350,000.00 元，分别占注册资本 27%，泽盛环保认缴出资人民币 1,400,000.00 元, 占注册资本 28%。综上，公司及子公司合计持有维航立生物工程公司 72%的股份。

公司现对上述对外投资事项进行补充确认。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
重 大资产重组》的相关规定 1.2 条规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、 向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 5 月 27 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充
确认公司新设立子公司淄博维航立生物工程有限公司的议案》，表决结果为同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：维航立生物技术（山东）有限公司

住所：山东省淄博市高新区柳泉路 139 号齐鲁电商谷 9 号楼三楼 336 室

注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路 139 号齐鲁电商谷 9 号楼三楼 336
室

注册资本：500 万人民币

主营业务：生物化工产品技术研发；环境保护专用设备制造、生物基材料技术研发及销售。

法定代表人：陈德林

控股股东：山东电盾科技股份有限公司

实际控制人：袁国梁


关联关系：控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：淄博泽盛环保工程有限公司

住所：山东省淄博市高新区柳泉路 139 号齐鲁电商谷 9 号楼三楼

注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路 139 号齐鲁电商谷 9 号楼三楼

注册资本：2,000,000.00

主营业务：一般项目：环保咨询服务；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急治理服务；环境卫生公共设施安装服务；环境监测专用仪器仪表制造；水环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备销售；新兴能源技术研发；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；大气污染治理；土壤环境污染防治服务；环境保护监测；园区管理服务；物业服务评估；住房租赁；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：木材采运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人……
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