公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-020

证券代码：837980 证券简称：电盾科技 主办券商：中泰证券
山东电盾科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长袁国梁先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜2023 年第三季度财务报表＞议案》
1.议案内容：

《2023 年第三季度财务报表》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-020

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司申请借款的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金、保障公司业务发展，拟向山东统一科技工业设计有限公司（以下简称“统一科技”）分批借入款项不超过人民币 300 万元，借款期限 12 个月，借款年利率为 6%，具体事宜以公司最终与统一科技签署的借款协议为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东电盾科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东电盾科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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