公告日期:2023-11-21
公告编号:2023-017
.证券代码:837980 证券简称:电盾科技 主办券商:中泰证券
山东电盾科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长袁国梁先生
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司设立控股孙公司的议案》
1.议案内容:
为了进一步拓展公司发展空间,优化公司战略布局,公司控股子公司维航立生物技术(山东)有限公司(以下简称“维航立”)拟与淄博元和机电工程有限公司(以下简称“元和机电)”共同设立控股孙公司淄博维航立生物技术服务有限公
公告编号:2023-017
司,从事维航立生物的配套处理的设备安装、日常维护、劳务服务等业务活动。注册地为淄博市张店区兴园路 15 号;注册资本为人民币 1,000,000.00 元,维航立认缴出资人民币 950,000.00 元,占注册资本的 95.00%,元和机电认缴出资50,000.00 元,占注册资本的 5.00%。该孙公司的信息最终以工商行政管理部门的登记信息为准。本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。具体内容详
见公司于 2023 年 11 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资成
立孙公司的公告》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于设立参股公司的议案》
1.议案内容:
为了进一步拓展公司发展空间,优化公司战略布局,公司控股子公司维航立生物技术(山东)有限公司(以下简称“维航立”)拟与山东岳泓生物科技有限公司(以下简称“岳泓生物”)共同设立控股孙公司维航立生物技术(江苏)有限公司,从事维航立的生物基危废处理配套的销售等业务活动。注册地为徐州市云龙区万安路淮海食品城仓储中心二层 1-2263 号;注册资本为人民币 10,000,000.00 元,维航立认缴出资人民币 3,000,000.00 元,占注册资本的 30.00%,岳泓生物认缴出资 7,000,000.00 元,占注册资本的 70.00%。该参股公司的信息最终以工商行政管理部门的登记信息为准。本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。具
体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的《对
外投资成立参股公司的公告》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-017
三、备查文件目录
《山东电盾科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
山东电盾科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 21 日
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