公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-013

证券代码：837980 证券简称：电盾科技 主办券商：中泰证券
山东电盾科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日上午 9:00-12:00。

2、预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837980 电盾科技 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司使用闲置流动资金购买理财产品的议案》

为控制风险，公司根据情况选择适当时机，使用部分闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。现预计公司未来一年购买理财产品总额度不超过 2,000 万元人民币（含 2,000 万元）。额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过2,000 万元，由公司财务负责人负责具体实施。授权期限为股东大会审议通过之日起 1 年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和

公告编号：2023-013

身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 9 月 6 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：淄博市淄川区高新技术创业服务中心 A 座 5 层

邮政编码：255188

联系人：孙英彤

联系电话：0533-6228500

传真：0533-6227500
（二）会议费用：会议费用自理
五、备查文件目录

《山东电盾科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东电盾科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 16 日

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