公告日期:2022-04-25
公告编号:2022-006
证券代码:837980 证券简称:电盾科技 主办券商:中泰证券
山东电盾科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长袁国梁
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>议案》
1.议案内容:
《2021 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-006
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>议案》
公告编号:2022-006
1.议案内容:
《2021 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年
审计机构议案》
1.议案内容:
公司拟聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,拟修订《公司章程》,结合公司实际情况,对《公司章程》的部分
公告编号:2022-006
条款进行修订,具……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。