公告日期：2021-12-30

证券代码：837980 证券简称：电盾科技 主办券商：中泰证券
山东电盾科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837980 电盾科技 2022 年 1 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名袁国梁先生为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事袁国梁先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之后生效。袁国梁先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名陈德林先生为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届提名。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名陈德林先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自2022 年第一次临时股东大会审议通过之后生效。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

陈德林先生不属于失信 联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（三）审议《关于提名苏华迎先生为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事苏华迎先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之后生效。苏华迎先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联
合惩戒对象。
（四）审议《关于提名孙英彤女士为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事孙英彤女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之后生效。孙英彤女士为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名袁红女士为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届提名。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名袁红女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022年第一次临时股东大会审议通过之后生效。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

袁红女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任 公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（六）审议《关于提名黄晓彤女士为第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名现任监事黄晓彤女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第……
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