公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-005

证券代码：837971 证券简称：锑玛工具 主办券商：东吴证
券

锑玛（苏州）精密工具股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长凌冰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数1,694.99 万股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-005

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举徐文明先生担任监事的议案》
1.议案内容：

原监事邹宏先生因个人原因，辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。邹宏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。公司监事会提名徐文明先生为公司监事，任职期限至本届监事会止。徐文明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,694.99 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐文 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

明 24 日 时股东大会

四、备查文件目录

《锑玛（苏州）精密工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
锑玛（苏州）精密工具股份有限公司

公告编号：2024-005

董事会
2024 年 1 月 24 日

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