公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-021

证券代码：837969 证券简称：鑫路捷 主办券商：华龙证券

重庆鑫路捷科技股份有限公司



2019年第二次职工代表大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况



重庆鑫路捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次职工代表大会于2019年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2019年3月29日以电话通信方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人，会议由监事会主席王凤东先生主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及表决情况



经与会职工代表认真审议，以举手表决的形式形成决议如下：

（一）审议通过《关于免去王舞女士职工代表监事的议案》

1.议案内容：



因公司岗位调整，为了保证公司治理架构的完整性及满足公司未来发展的需求，免去王舞女士职工代表监事职务。

2.议案表决结果：赞成30人，反对0人，弃权0人。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举黎娜女士为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-021

选举黎娜女士为公司第二届监事会职工代表监事，与经股东大会审议通过的两名监事共同组成公司第二届监事会。上述职工监事任期自本次职工代表大会作出决议之日起至第二届监事会任期届满。



经核查，上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：赞成30人，反对0人，弃权0人。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、换届后职工监事人员情况及简历



职工代表监事黎娜女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



黎娜，女，汉族，出生于1989年3月，中国国籍，无境外永久居留权，重庆理工大学本科学历，2013年3月就职于重庆鑫路捷科技股份有限公司财务资金部，担任成本主办会计。

四、备查文件

《重庆鑫路捷科技股份有限公司2019年第二次职工代表大会会议决议》



重庆鑫路捷科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日


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