公告日期：2019-03-07

公告编号：2019-017
证券代码：837969 证券简称：鑫路捷 主办券商：华龙证券

重庆鑫路捷科技股份有限公司

董事长、监事会主席以及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月6日审议并通过：

选举栗国钢为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任栗国钢为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

任命邢凯为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

任命贾明金为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

任命毛宇为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

任命毛宇为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

任命陈娟为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由栗国钢先生主持。


公告编号：2019-017
本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月6日审议并通过：

选举王凤东为公司第二届监事会主席，任期期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王凤东主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动是√否
（二）换届后人员情况

董事长、总经理栗国钢先生持有公司股份7,500,000股，占公司股本的25%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邢凯先生持有公司股份4，800，000股，占公司股本的16%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理贾明金先生持有公司股份600，000股，占公司股本的2%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书毛宇先生持有公司股份600，000股，占公司股本的2%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陈娟女士持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王凤东先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员任免系公司正常换届，不会对

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公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《重庆鑫路捷科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《重庆鑫路捷科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

重庆鑫路捷科技股份有限公司
董事会
2019年3月7日

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