公告日期：2019-02-14

公告编号：2019-008
证券代码：837969 证券简称：鑫路捷 主办券商：华龙证券
重庆鑫路捷科技股份有限公司

关于拟变更经营范围及修改《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

重庆鑫路捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月12日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更经营范围及修改公司章程》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条经依法登记，公司的经营范第十二条经依法登记，公司的经营范围：沥青及其它道路用新材料技术的围：沥青及其它道路用新材料技术的研发；销售：改性沥青、乳化沥青、建研发；销售：沥青及改性沥青、道路沥筑材料（以上范围皆不含危险化学青、乳化沥青、橡胶粉改性沥青、防水品）；销售、租赁：建筑工程机械、电沥青、沥青混凝土、沥青改性添加剂、

公告编号：2019-008
器机械及器材、普通机械；道路工程技建筑材料、橡胶及橡胶制品、燃料油术咨询服务；货物进出口；（以下范围（不含成品油）、化工产品及化工原料限分支机构经营）生产、加工：改性沥（以上范围皆不含危险化学品及易制青、乳化沥青、建筑材料（以上范围毒化学品）；销售、租赁：建筑工程机皆不含危险化学品）。（依法须经批准械、电器机械及器材、普通机械；道路的项目，经相关部门批准后方可开展工程技术咨询服务；仓储服务（不含危
经营活动） 险品）；货物进出口；从事建筑相关业
务（凭相关资质证书执业）；（以下范围
限分支机构经营）生产、加工：改性沥
青、乳化沥青、橡胶粉改性沥青、防水
沥青、沥青改性添加剂、建筑材料（以
上范围皆不含危险化学品）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次修改公司章程不会对公司的生产和经营产生不利影响。
四、备查文件
《重庆鑫路捷科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

重庆鑫路捷科技股份有限公司
董事会
2019年2月14日

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