公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-012
证券代码：837969 证券简称：鑫路捷 主办券商：华龙证券
重庆鑫路捷科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月15日
2.会议召开地点：重庆鑫路捷科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以邮件方式发出
5.会议主持人：栗国钢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案


公告编号：2018-012
本公司2018年半年度报告已编制完成，议案内容详见2018年8月15日于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn ） 披 露 的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《重庆鑫路捷科技股份有限公司第五届董事会第十四次决议》
（二）《重庆鑫路捷科技股份有限公司2018年半年度报告》

重庆鑫路捷科技股份有限公司
董事会

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