公告日期：2017-11-14

公告编号：2017-044



证券代码：837969 证券简称：鑫路捷 主办券商：华龙证券



重庆鑫路捷科技股份有限公司



对外投资公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司甘肃鑫路捷道路材料有限公司 ，注册



地为甘肃省兰州市西固区 (以工商核定为准)，注册资本为人民币



50,000,000.00元。



(二)审议和表决情况



公司于2017年11月14日召开了第一届董事会第十一次会议，



会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投



资设立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易事项。根据《公



司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。



(四)本次对外投资的新领域



本次投资不涉及进入新的领域。



公告编号：2017-044



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币资金。



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资的资金来源于公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：甘肃鑫路捷道路材料有限公司



注册地：兰州市西固区



经营范围：销售、仓储、物流：道路沥青、改性沥青、乳化沥青、建筑材料；沥青及其他道路用新材料技术的研发；销售、租赁：建筑工程机械、电器机械及器材、普通机械；道路工程技术咨询服务；货物进出口；生产、加工：改性沥青、乳化沥青、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动）



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



重庆鑫路捷科技股份



人民币 50,000,000.00 100.00%



有限公司



注：上述信息以最终工商核定为准。



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



为优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



公告编号：2017-044



公司设立全资子公司是从战略发展规划和长远发展做出的慎重决定，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断完善对子公司的管控，建立有效的内部控制和监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求和市场变化积极防范上述风险。



努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资是公司战略发展规划的需要，对公司业务拓展、财务状况和经营成果将会有积极正面影响。



四、备查文件目录



《重庆鑫路捷科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》重庆鑫路捷科技股份有限公司



董事会



2017年11月14日




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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。