公告日期：2017-11-14

公告编号：2017-045



证券代码：837969 证券简称：鑫路捷 主办券商：华龙证券



重庆鑫路捷科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第四次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年11月29日上午10:00



结束时间：2017年11月29日上午12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-045



本次股东大会的股权登记日为2017年11月24日，股权登记日



下午收市中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员以及信息披露事务负责人(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》



议案内容：具体内容详见公司于 2017年 11月 14日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》 （公告编号 2017-044）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书，股东账户卡。



（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。



公告编号：2017-045



（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年11月29日 10：00前



(三)登记地点:



公司办公室



四、其他



(一)会议联系方式



地址：重庆市渝北区杨柳北路9号力华科谷D4-6室



联系人：毛宇



电话：023-63411320



传真：023-67086477



邮政编码：4001122



(二)会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《第一届董事会第十一次会议决议》



重庆鑫路捷科技股份有限公司



董事会



2017年11月14日




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