公告日期：2017-05-18

证券代码：837969 证券简称：鑫路捷 主办券商：华龙证券



重庆鑫路捷科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月18日



2.会议召开地点：重庆鑫路捷科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：栗国钢



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定的信息披露



平台(http:// www.neeq.com.cn)上刊登了《重庆鑫路捷科技股份有



限公司2016年年度股东大会通知公告》( 公告编号:2017-032),本次



股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法、有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份18,900,000股，占公司股份总数的63.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2016 年度董事会工作



报告进行审议。



2.议案表决结果：



同意股数18,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2016 年度监事会工作



报告进行审议。



2.议案表决结果：



同意股数18,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2016 年度财务决算报



告进行审议。



2.议案表决结果：



同意股数18,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2017 年度财务预算报



告进行审议。



2.议案表决结果：



同意股数18,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议



案》



1.议案内容



议案的内容详见公司于 2017年4月27日刊载于全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的公告《2016 年年



度报告》（公告编号：2017-028）《2016 年年度报告摘要》（公告编号：



2017-029）。



2.议案表决结果：



同意股数18,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(六)审议通过《……
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