公告日期：2020-05-18

杭州康韵生物科技股份有限公司

章程

二零二零年四月


目 录

第一章总则 2
第二章经营宗旨和范围 2
第三章股份 3
第四章股东和股东大会 5
第五章董事会 17
第六章总经理及其他高级管理人员 23
第七章监事会 24
第八章财务会计制度、利润分配和审计 26
第九章投资者关系管理 28
第十章通知、公告和信息披露 29
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 30
第十二章修改章程 32
第十三章争议的解决 33
第十四章附则 33


第一章 总则

第一条 为维护杭州康韵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由杭州康韵生物科技有
限公司整体变更为股份有限公司，公司在杭州市市场监督管理局注册登记。

第三条 经中国证券监督管理委员会核准，公司股票在全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让。

公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条 公司注册名称:杭州康韵生物科技股份有限公司。

第五条 公司住所:杭州市西湖区文二路 212 号第十五层。

第六条 公司认缴注册资本为人民币 2925 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责
人、董事会秘书和公司股东大会确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨: 专业、创新、诚信、服务。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：批发、零售：第三类：临床
检验分析仪器，三类体外诊断试剂（不含药品）；第二类医疗器械：体外诊断试
剂（不含药品），6840 临床检验分析仪器，6841 医用化验和基础设备器具，6821医用电子仪器设备。服务：生物制品的技术开发，仪器仪表的租赁、维修（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的同种类股票，每股应当支付相同价额。公司股票发行以现金方式认购的，公司现有股东不享有优先认购权。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股金额人民币 1 元。
第十七条 公司成立时向发起人发行 2800 万股普通股，公司的发起人名
称、各自认购的股份数、持股比例如下：

发起人一：金建英

家庭住址：杭州市下城区朝晖四区 24 幢 2 单元 503 室

身份证号：33010319551006****

以经确认审计后的净资产折股方式认缴出资 1855.84 万元，占注册资本的
66.28%，已足额缴纳。

发起人二：仲亮

家庭住址：杭州市西湖区松木场河东 9 幢 1 单元 201 室

身份证号码：33010619550525****

以经确认审计后的净资产折股方式认缴出资 463.96 万元，占注册资本的
16.57%，已足额缴纳。

发起人三：陈亮

家庭住址：杭州市萧山区新塘街道塘里陈社区 12 组 3 户

身份证号：33012119640523****

以经……
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