公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-017

证券代码：837968 证券简称：康韵生物 主办券商：浙商证券
杭州康韵生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数28,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-017

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，对公司财务报表进行审计及其他相关的咨询服务业务, 聘期一年。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）杭州康韵生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
（二）杭州康韵生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

杭州康韵生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

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