公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-020

证券代码：837968 证券简称：康韵生物 主办券商：浙商证券
杭州康韵生物科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：斯筱昱

6.会议列席人员：任慧萍、雷灿、柏戴凤

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事黄昕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案


公告编号：2022-020

1.议案内容：

公司编制了《2022 年半年度报告》，详见公司于信息披露平台披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州康韵生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州康韵生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

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