公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-010

证券代码：837968 证券简称：康韵生物 主办券商：浙商证券
杭州康韵生物科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 25 日，电话通知。

2、会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：职工代表大会

6、会议主持人：柏戴凤

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

应出席职工代表大会的人数共 31人,实际出席本次职工代表大会的人数（包
括委托出席的职工代表人数）共 31 人，缺席本次职工代表大会的人数共 0 人。二、议案审议情况
（一） 审议《关于选举柏戴凤为公司第三届监事会职工代表监事》的议案
1、议案内容


公告编号：2022-010

选举柏戴凤女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会
选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监
事会届满之日为止。

柏戴凤不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存
在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情
形。

2、议案表决结果：

同意票 31 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州康韵生物科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。特此公告。

杭州康韵生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

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