康韵生物:关于拟修订公司章程公告
康韵生物资讯
2022-04-29 16:19:07
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公告日期:2022-04-29


公告编号:2022-011

证券代码:837968 证券简称:康韵生物 主办券商:浙商证券
杭州康韵生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定 修订后

第四章股东和股东大会 第四章股东和股东大会

第二节股东大会的一般规定 第二节股东大会的一般规定

第四十一条第(十四)项:审议批准单 第四十一条第(十四)项:审议批准单
笔贷款金额超过 1500 万元、一年内累 笔贷款金额超过 2000 万元、一年内累
计金额超过 9000 万元的事项; 计金额超过 11000 万元的事项;

第五章董事会 第五章董事会

第二节董事会 第二节董事会

第一百一十条:“董事会由 5 名董事组 第一百一十条:“董事会由 7 名董事组
成,由股东大会产生或更换。董事会成 成,由股东大会产生或更换。董事会成员应当具备履行职责所需的知识、技能 员应当具备履行职责所需的知识、技能
和素质。” 和素质。”

第九章 投资者关系管理 第九章 投资者关系管理

第一百六十七条:“投资者关系管理是 第一百六十七条:“投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流,加强与投 指公司通过信息披露与交流,加强与投资者之间的沟通,增进投资者对公司的 资者之间的沟通,增进投资者对公司的

公告编号:2022-011

了解和认同,提升公司治理水平,以实 了解和认同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资者 现公司整体利益最大化和保护投资者
合法权益的管理行为。” 合法权益的管理行为。

若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的,应当充分考
虑股东的合法权益,并对异议股东做出
合理安排。公司终止挂牌过程中应设置
与终止挂牌事项相关的投资者保护机
制。其中,公司主动终止挂牌的,公司
应当制定合理的投资者保护措施;公司
被强制终止挂牌的,控股股东、实际控
制人应该与其他股东主动积极协商解
决方案。公司已获同意到境内证券交易
所上市或者以获得上市同意为终止挂
牌议案生效条件的除外。”

是否涉及到公司注册地址的变更:否

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,并结合公司实际发展需求情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

三、备查文件

《杭州康韵生物科技……
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