公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-012

证券代码：837968 证券简称：康韵生物 主办券商：浙商证券
杭州康韵生物科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 17 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：斯筱昱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄昕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司编制了《2021 年半年度报告》，详见公司于信息披露平台披露的《2021

公告编号：2021-012

年半年度报告》（公告编号：2021-014）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州康韵生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州康韵生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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