公告日期：2021-04-28

证券代码：837968 证券简称：康韵生物 主办券商：浙商证券
杭州康韵生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 10:00。

预计会期半天。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837968 康韵生物 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江金道律师事务所宋志强律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及摘要》

公司依据相关规定要求编制了 2020 年年度报告及年报摘要，详见于公司在全国股转信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、及《2020 年年报摘要》（公告编号：2021-005）。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》、《杭州康韵生物科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《杭州康韵生物科技股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》。
（三）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《公司法》《全国中小企业股份
转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《杭州康韵生物科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《杭州康韵生物科技股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》

公司董事会根据 2020 年度公司经营情况和财务状况编制了《2020 年度财
务决算报告》。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2021 年度财务预算报告》。（六）审议《关于预计 2021 年度公司日常关联交易》

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《杭州康韵生物科技股份有限公司关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》（公告编号：2021-006）。
（七）审议《2020 年度利润分配方案》

鉴于公司 2020 年度实际经营情况，综合考虑公司下一年度的经营发展，故不进行利润分配。
（八）审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构》

公司现拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年公司的审计机构，对公司财务报表进行审计及其他相关的咨询服务业务, 聘期一年。
（九）审议《杭州康韵生物科技股份有限公司关于修订<公司章程>》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的关于修订《公司章程》（公告编号 2021-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席……
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