公告日期：2019-03-01

公告编号：2019-004
证券代码：837959 证券简称：昊普康 主办券商：民族证券
北京昊普康科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月17日上午9:00到12:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


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（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

昊普康公司大会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司对资本市场的战略规划，以及公司实际经营方针，为提高经营决策效率，以更有效地整合公司内外部资源，进一步促进公司良好发展，结合公司整体战略发展需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权权限包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中

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小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜；

（4）授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购。

具体详见公司于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的公告》（公告编号：2019-005）。三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；


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3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二） 登记时间：2019年3月17日上午8:30至9:00。
（三） 登记地点：昊普康公司大会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：杨长洪

电话：010-62957488

邮政编码：100085

联系地址：北京市海淀区清河安宁庄东……
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