公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-030
证券代码：837959 证券简称：昊普康 主办券商：民族证券
北京昊普康科技股份有限公司

第一届监事会第第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月23日
2.会议召开地点：公司第四会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日，由专人
通过通信等方式向各位监事发出会议通知。
5.会议主持人：翟淑敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。


公告编号：2018-030
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<北京昊普康科技股份有限公司2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《关于<北京昊普康科技股份有限公司2018年半年度报告>的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）、2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

（3）、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2018-030
（二） 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，监事会对募集资金使用情况进行了核查。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）经全体监事签字确认的《北京昊普康科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京昊普康科技股份有限公司
监事会

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