公告日期：2018-04-19

证券代码：837959 证券简称：昊普康 主办券商：民族证券



北京昊普康科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。



会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月11日10时00分



结束时间：2018年5月11日12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京华沛德权律师事务所两名律师。



（七）会议地点：昊普康公司大会议室。



二、会议审议事项



1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；



2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；



3、《关于公司2017年度报告及摘要的议案》；



4、《关于公司2017年度审计报告的议案》；



5、《关于公司2017年度财务决算报告与2018年度财务预算报



告的议案》；



6、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；



7、《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018



年度审计机构的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。



（二）登记时间:2018年5月11日9点30分-10点00分



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联 系人：杨长洪



电 话：010-62957488



传 真：010-62957488



邮政编码：100085



联系地址：北京市海淀区清河安宁庄东路18号23号楼一层



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案需会议前十日提出。



五、备查文件目录



1、《北京昊普康科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；



2、《北京昊普康科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；



3、《北京昊普康科技股份有限公司2017年年度报告》；



4、《北京昊普康科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。



北京昊普康科技股份有限公司



董事会



2018年4月19日




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