公告日期：2017-12-11

证券代码：837959 证券简称：昊普康 主办券商：民族证券



北京昊普康科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月11日



2、会议召开地点：公司会议室(北京市海淀区清河安宁庄东路 18号23号楼一层)



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李云红



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于北京昊普康科技股份有限公司2017年第一次股



票发行方案的议案》



1、议案内容



详见于2017年11月24日登载在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京昊普康科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-022）。



2、议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》1、议案内容



详见于2017年11月24日登载在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京昊普康科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。



2、议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于设立公司募集资金专项账户的议案》



1、议案内容



详见于2017年11月24日登载在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京昊普康科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。



2、议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》



1、议案内容



详见于2017年11月24日登载在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京昊普康科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。



2、议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



详见于2017年11月24日登载在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。