公告日期：2017-11-16

公告编号：2017-019



证券代码：837959 证券简称：昊普康 主办券商：民族证券



北京昊普康科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月16日



2、会议召开地点：公司会议室(北京市海淀区清河安宁庄东路 18号23号楼一层)



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李云红



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



公告编号：2017-019



有表决权的股份11,998,000股，占公司股份总数的99.98%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于向北京银行上地支行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》



1、议案内容



详细内容请见公司于 2017年10月31日在全国股份转让系统公



司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京昊普康科技股份有限公司对外借款暨关联担保的公告》(公告编号：2017-017)2、议案表决结果：



同意股数 5,966,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,关联股东李云红、钟能俊回避表决。



四、备查文件目录



1、经全体参会股东签字、盖章的《北京昊普康科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议》。



北京昊普康科技股份有限公司



董事会



2017年11月16日




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