公告日期：2017-10-31

公告编号：2017-016

证券代码：837959 证券简称：昊普康 主办券商：民族证券

北京昊普康科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017 年 10 月 23 日，邮件通知。

2、会议召开时间：2017 年 10 月 30 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：李云红

6、会议主持人：李云红

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议

合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-016

（一） 审议通过《关于向北京银行上地支行申请流动资金贷款暨关

联担保的议案》。

1、议案内容

根据生产经营发展需要，为补充流动资金不足，公司拟于 2017

年 11 月向北京银行上地支行申请单一授信不超过 2000 万元的流动资

金贷款，由北京首创融资担保有限公司提供保证担保,由钟能俊以其

名下一处房产为以上担保事宜提供抵押反担保， 并承担个人无限连带

责任保证反担保； 李云红以其配偶景巧林位于北京的一处房产为以上

担保事宜提供抵押反担保， 并与其配偶共同承担家庭无限连带责任反

担保，授信期限为 2 年。

同时， 公司拟向北京银行上地支行申请单一授信不超过 500 万元

的“融信宝”信用贷款，期限 2 年。具体事项以公司与北京银行和北

京首创融资担保有限公司正式签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 2 票。本议

案仍需提交公司股东大会审议。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项， 关联董事李云红、 钟能俊需回避表决。

（二） 审议通过《关于提议召开北京昊普康科技股份有限公司 2017

年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公告编号：2017-016

关于董事会审议的 《关于向北京银行上地支行申请流动资金贷款

暨关联担保的议案》需提交股东大会审议批准，现提议于 2017 年 11

月 16 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要董事回避表决的情形。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的 《北京昊普康科技股份有限公司第一届董

事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京昊普康科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日


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