公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-013



证券代码：837959 证券简称：昊普康 主办券商：民族证券



北京昊普康科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年8月18日



3、会议召开地点：公司第三会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：刘隆发



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中



华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



二、议案审议情况



监事经认真审议会议以记名投票表决方式通过如下议案：



公告编号：2017-013



（一）审议通过《2017年半年度报告》的议案



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让



系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在



不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司半年



度的经营成果和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



议案表决结果：赞成票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



三、 备查文件目录



经与会监事签字确认的《北京昊普康科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



北京昊普康科技股份有限公司



监事会



2017年8月18日




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