公告日期：2017-05-15

证券代码：837959 证券简称：昊普康 主办券商：民族证券



北京昊普康科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月12日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李云红



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据公司 2016 年的实际情况，《北京昊普康科技股份有限公司



2016年董事会工作报告》主要从2016年度公司经营情况回顾、2016



年度董事会工作情况等方面对2016年度董事会工作进行汇报。



2、议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2016 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对2016年监事会工作进行汇报。



2、议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



详见公司2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京昊普康科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-002）、《北京昊普康科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-003）。2、议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》



1、议案内容



公司2016年审计工作由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



审计完成，并出具了标准无保留意见的《公司 2016 年度审计报告》



（(2017)京会兴审字第【08010261】号）。根据有关规定，经董事会同意后，予以报出。



2、议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报



告的议案》……
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