公告日期：2017-04-20

证券代码：837959 证券简称：昊普康 主办券商：民族证券



北京昊普康科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月07日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年4月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：李云红



6、会议主持人：李云红



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



与会董事经认真审议，会议以现场记名投票表决的方式通过如下议案：



1、会议决议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，



并提交股东大会审议；



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



2、会议决议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、会议决议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》，并提



交股东大会审议；



议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京昊普康科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-004）、《北京昊普康科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、会议决议通过了《关于公司2016年度审计报告的议案》，并提交



股东大会审议；



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



5、会议决议通过了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提交股东大会审议；



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



6、会议决议通过了《关于公司2016年度财务决算与2017年度财务



预算报告的议案》，并提交股东大会审议；



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



7、会议决议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并



提交股东大会审议；



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



8、会议决议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议； 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



9、会议决议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



四、备查文件



1. 经与会董事签字确认的《北京昊普康科技股份有限公司第一届董



事会第八次会议决议》；



2. 《北京昊普康科技股份有限公司2016年年度报告》；



3. 《北京昊普康科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。



特此公告。



北京昊普康科技股份有限公司



董事会



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