公告日期：2016-12-12

证券代码：837959 证券简称：昊普康 主办券商：民族证券



北京昊普康科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月9日，邮件通知。



2、会议召开时间：2016年12月12日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：李云红



6、会议主持人：李云红



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人，所有出席会议的董事均为本人出席。



二、议案审议情况



（一）审议通过变更公司经营范围的议案



1、议案内容



由于公司业务发展需要，需变更公司营业范围，原经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、安全技术防范产品、通讯设备；生产光纤配线箱、综合复用设备、光纤活动连接器。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



拟变更为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；信息系统集成；基础软件服务；软件开发、应用软件服务；销售电子产品、计算机、计算机周边产品及应用网络产品、电脑切换器、时间同步类产品、数据处理和存储服务；计算机系统服务；安全技术防范产品；软件及辅助设备、五金交电、机械设备、通讯设备、机箱、机柜、连接器、通信线缆；生产光纤配线箱、综合复用设备、光纤活动连接器。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



上述经营范围变更具体内容以工商管理部门最终核定为准。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案仍需提交公司



股东大会审议。



3、回避表决情况：



本议案不存在需要董事回避表决的情形。



（二）审议通过《北京昊普康科技股份有限公司章程修正案》



1、议案内容



因公司经营范围变更，拟将《公司章程》第十二条修改为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；信息系统集成；基础软件服务；软件开发、应用软件服务；销售电子产品、计算机、计算机周边产品及应用网络产品、电脑切换器、时间同步类产品、数据处理和存储服务；计算机系统服务；安全技术防范产品；软件及辅助设备、五金交电、机械设备、通讯设备、机箱、机柜、连接器、通信线缆；生产光纤配线箱、综合复用设备、光纤活动连接器。



(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



变更后《公司章程》以工商管理部门最终核定为准。



全体董事就该议案进行了审议。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案仍需提交公司



股东大会审议。



3、回避表决情况：



本议案不存在需要董事回避表决的情形。



（三）审议通过《关于提议召开北京昊普康科技股份有限公司2016



年第四次临时股东大会的议案》



1、议案内容



关于董事会审议的变更公司经营范围的议案及修改《公司章程》相关条款的议案需提交股东大会审议批准，现提议于 2016年12月28日召开公司2016年第四次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在需要董事回避表决的情形。



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《北京昊普康科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



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