博际喷雾:第二届董事会第五次会议决议公告
博际喷雾资讯
2020-04-16 16:23:22
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2020-04-16



证券代码:837956 证券简称:博际喷雾 主办券商:安信证券

江苏博际喷雾系统股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2020 年 4 月 16 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 3 日以书面文件方式发出



5.会议主持人:管序荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(二)会议出席情况



会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,由总经理代表管理层汇报 2018 年经营工作情况并提交董事会审议。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况并提交董事会审议。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案1.议案内容:



以公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和公司章程

的规定,将公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。





2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于会计政策变更的公告》



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容:

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况,决定公司 2019 年利润暂不分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容:

经全体董事一致同意,续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020

年度审计机构。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于拟修订<公司章程>公告》议案

1.议案内容:



议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平



台上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500