公告日期:2020-04-16
证券代码:837956 证券简称:博际喷雾 主办券商:安信证券
江苏博际喷雾系统股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 3 日以书面文件方式发出
5.会议主持人:管序荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,由总经理代表管理层汇报 2018 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案1.议案内容:
以公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和公司章程
的规定,将公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于会计政策变更的公告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>》议案
1.议案内容:
根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况,决定公司 2019 年利润暂不分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于拟修订<公司章程>公告》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大……
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