公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-020

证券代码：837956 证券简称：博际喷雾主办券商：安信证券

江苏博际喷雾系统股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 28 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-020

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 26 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于收购江苏博际环境工程科技有限公司部分股权》议案

议案内容详见 2019 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
《江苏博际喷雾系统股份有限公司收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-018）
（二）审议《关于会计政策变更》议案

议案内容详见 2019 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
《江苏博际喷雾系统股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-019）三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的
授权委托书、单位营业执照复印件。2019 年 8 月 28 日 8:00-9:00


公告编号：2019-020

（二）登记时间：2019 年 8 月 28 日 8:00-9:00

（三）登记地点：会场入口签到处
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：管敏

地址：江苏省扬州市江都区仙女镇双仙北路 388 号

邮编：225267

联系电话：0514-80806607

传真：0514-86828555

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股
东自行承担
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
《江苏博际喷雾系统股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏博际喷雾系统股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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