公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-003



证券代码：837956 证券简称：博际喷雾 主办券商：安信证券

江苏博际喷雾系统股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日以书面方式发出



5.会议主持人：陈红兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况并提交监事会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-003



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》议案1.议案内容：



以公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章

程的规定，将公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年财务报告报出》议案

1.议案内容：

议案内容详见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2022）第 205156 号。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项





公告编号：2022-003



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定公司 2021 年利润暂不分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏博际喷雾系统股份有限公司第三届第二次监事会会议决议》。



江苏博际喷雾系统股份有限公司

监事会

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