公告日期：2021-10-26

公告编号：2021-026



证券代码：837956 证券简称：博际喷雾 主办券商：安信证券

江苏博际喷雾系统股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 10 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 25 日以电话通讯方式发出

5.会议主持人：管序荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



介于公司已顺利完成董事会换届选举，为第三届董事会后续工作的正常推进，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会拟进行董事长选举。现选举管序荣先生为董事长，任职期限至本届董事会任期届满时



公告编号：2021-026



为止，自 2021 年 10 月 26 日起生效。



经审查，管序荣先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



介于公司已完成第三届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，及公司日常生产经营需要，现聘任管序荣先生为公

司总经理。任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2021 年 10 月 26 日起生

效。



经审查，管序荣先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：



介于公司已完成第三届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，及公司后续日常生产经营需要，现聘任郭华为公司

财务总监。任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2021 年 10 月 26 日起生

效。





公告编号：2021-026



经审查，郭华先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



介于公司已完成第三届董事会换届选举，为公司后续信息披露工作的有序开展，现聘任管敏为公司董事会秘书。任职期限至本届董事会任期届满时为止，自

2021 年 10 月 26 日起生效。



经审查，管敏先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏博际喷雾系统股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》



江苏博际喷雾系统股份有限公……
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