公告日期：2021-08-12

公告编号：2021-009

证券代码：837956 证券简称：博际喷雾 主办券商：安信证券
江苏博际喷雾系统股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长管序荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见2021年 8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-009

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：
议案内容详见2021年 8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏博际喷雾系统股份有限公司会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年半年度报告，截至 2021 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 38,439,570.36 元，母公司未分配利润为17,208,019.18 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 3,800.00 万股，拟以权益分
派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.421053 股。

本次权益分派共预计派送红股 13,000,000 股（如适用），如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019

公告编号：2021-009

年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
鉴于公司拟进行未分配利润转增股本，为此需要修改公司章程相关条款。具体内容详见公司于2021年 8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年 8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

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