公告日期：2018-08-27

公告编号：2018024
证券代码：837954 证券简称：明旺橡塑 主办券商：德邦证券

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日专人送达5.会议主持人：董事长徐秀章
6.会议列席人员（如有）：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2018024
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《长兴明旺橡塑科技股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2018年08月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-026）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见。

特此公告。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司
董事会

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