公告日期：2018-01-11

公告编号：2018-001



证券代码：837954证券简称：明旺橡塑主办券商：德邦证券



长兴明旺橡塑科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月30日，专人送达。



2、会议召开时间：2018年1月11日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长徐秀章



6、会议主持人：董事长徐秀章



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会



公告编号：2018-001



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会



议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为



公司2017年度审计机构的议案》议案



1、议案内容



鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构，负责对公司2017年财务报告进行全面的审计服务工作。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的



议案》



议案内容：提请公司于2018年01月25日在浙江省长兴县和平



镇横山村公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议如下事



项：（1）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 公告编号：2018-001



司2017年度审计机构的议案》。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，一致通



过该项议案。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



特此公告。



长兴明旺橡塑科技股份有限公司



董事会



2018年1月11日




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