公告日期：2021-11-24

证券代码：837950 证券简称：爱信股份 主办券商：长城证券

北京爱可生信息技术股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2021 年 11 月 23 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 12 日以电话方

式通知

5. 会议主持人：监事会主席刘诚

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于调整公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》

1.议案内容：



公司于 2021 年 4 月 30 日召开的第二届董事会第二十四次会议

审议通过了向不特定合格投资者公开发行股票并申请在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的相关议案，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的全部申请文件。



根据北京证券交易所（以下简称“北交所”）发布的相关公告，在《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》实施之后，全国中小企业股份转让系统有限责任公司的精选层在审项目应平移至北交所；公司应当同步更新发行上市的申请文件，并应当就申请公开发行股票并在精选层挂牌变更为在北交所上市，并且依照相关法律法规履行相应的公司决策程序。



因此，将公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌调整为在北交所上市，调整之后的具体发行方案如下：



本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：



1、本次发行股票的种类：





人民币普通股。



2、发行股票面值：



每股面值为 1 元。



3、本次发行股票数量：



公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 28,165,000 股。本次发行全部为新股发行，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。



（4）定价方式：



通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。



（5）发行底价：



发行底价为 3.9 元/股。



（6）发行对象范围：



已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。



（7）募集资金用途：



本次募集资金在扣除相关费用后，将用于通信技术服务交付能力提升建设项目、技术研发中心建设项目和补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次募集资金超过募投项目所需资金，公司可根据需要将超募部分用于补充流动资金。

若本次股票发行后，实际募集资金净额（扣除发行费用）不能满足上述投资项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。



（8）发行前滚存利润的分配方案：



若公司本次发行方案经中国证监会核准并得以实施，则本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。



（9）发行完成后股票在北交所上市的相关安排：



本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



（10）决议有效期：



经股东大会批准之日起 12 个月内有效。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事项及公告的议案》

1.议案内容：



因全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司的相关规定，公司申请股票向不特定合格投资者公开……
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