公告日期：2018-11-13

公告编号：2018-042

证券代码：837948 证券简称：榕智股份 主办券商：国金证券

上海榕智市场营销策划股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月27日，电话通

知

5.会议主持人：董事长郭炜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议通知于2018年10月27日通知全体董事。公司应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。缺席本次董事



公告编号：2018-042

会会议的董事共0人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：



公司因经营需要，拟增加公司经营范围。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

2.议案内容：



公司拟就<公司章程>中第二章第十二条进行修改。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-042

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案3.议案内容：



具体事项见《上海榕智市场营销策划股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议通知》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-042

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十六次会议决议》

上海榕智市场营销策划股份有限公司

董事会


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