公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-035

证券代码：837948 证券简称：榕智股份 主办券商：国金证券

上海榕智市场营销策划股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日，电话通知。5.会议主持人：姜磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议通知于2018年8月8日通知全体监事。公司应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-035

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



审议通过了《2018年半年度报告》议案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于补充确认2018年上半年度关联交易》议案



公告编号：2018-035

1.议案内容：



审议通过了《关于补充确认2018年上半年度关联交易》议案。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



经与会监事签字确认的《第一届监事会第八次会议决议》



《上海榕智市场营销策划股份有限公司2018年度半年度报告》

《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



上海榕智市场营销策划股份有限公司

监事会


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