公告日期：2017-12-27

证券代码：837948 证券简称：榕智股份 主办券商：国金证券



上海榕智市场营销策划股份有限公司 2017 年第 1 次股票发行方案



（上海市闵行区紫东路58号第3幢5层517室）



主办券商



（四川省成都市青羊区东城根上街95号）



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明......1



目录......2



释义......3



一、公司基本情况......4



二、发行计划......4



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11



四、其他需要披露的重大事项......12



五、拟签署的附生效条件的股份认购合同的主要内容......12



六、与本次股票发行相关的机构......14



七、全体董事、监事、高级管理人员声明......16



释义



在本发行方案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下之含义：



一、常用术语



本公司、公司、榕智股份指 上海榕智市场营销策划股份有限公司



股东大会 指 上海榕智市场营销策划股份有限公司股东大会



董事会 指 上海榕智市场营销策划股份有限公司董事会



监事会 指 上海榕智市场营销策划股份有限公司监事会



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



主办券商 指 国金证券股份有限公司



公司章程 指 上海榕智市场营销策划股份有限公司公司章程



元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元



一、公司基本情况



中文名称 上海榕智市场营销策划股份有限公司



法定代表人 张旻



证券简称 榕智股份



证券代码 837948



注册地址 上海市闵行区紫东路58号第3幢5层517室



办公地址 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场3102室



邮编 200060



电话 021-52120775



传真 021-52120369



董事会秘书 何钠娜



网址 www.maxpr.com.cn



电子信箱 nana.he@maxpr.com.cn



二、发行计划



（一）发行目的



本次股票发行募集资金主要是为了补充营运资金，改善公司财务结构，提升公司盈利能力和抗风险能力，有利于缓解公司营运资金压力，加快公司发展，并进一步增强公司持续经营能力。



（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排



1、发行对象



本次股票发行数量不超过4,950,495股，发行对象2名。发行对象为新增外部机构



投资者。发行对象均以现金认购。发行对象名称及拟认购情况如下：



单位：股



序号 名称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。