公告日期：2017-04-26

证券代码：837948 证券简称：榕智股份 主办券商：国金证券



上海榕智市场营销策划股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性



承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月26日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长郭炜



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年 4月 6 日,公司召开第一届董事会第六次会议审议通过



《关于召开公司2016年度股东大会》议案。公司于2017年4月6日



在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份11,250,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会将公司2016年度董事会工作情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数11,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》



1、议案内容



根据相关法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司2016年度监事会工作情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数11,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(三)审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》



1、议案内容



根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016



年审计报告及公司实际经营情况编制了《公司2016年度财务决算报



告》。



2、议案表决结果：



同意股数11,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(四)审议通过《公司 2017年度财务预算报告》



1、议案内容



公司以福建华兴会计师事务所出具无保留意见审计报告为基础，作出 2017年度财务收支的预算。



2、议案表决结果：



同意股数11,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(五)审议通过《关于〈2016年度利润分配方案>的议案》



1、议案内容



根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2016 年度拟不



进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意股数11,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(六)审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务……
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