公告日期：2017-04-20

证券代码： 837948 证券简称：榕智股份 主办券商：国金证券



上海榕智市场营销策划股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、 会议召开时间： 2017年4月20日



2、 会议召开地点： 公司会议室



3、 会议召开方式： 现场方式



4、 会议召集人： 董事会



5、 会议主持人： 董事长郭炜



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年4月6日,公司召开第一届董事会第六次会议审议通过《关



于召开公司2017年第一次临时股东大会》议案。公司于2017年4月



6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会



的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。



（二） 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，



持有表决权的股份 1,125万股，占公司股份总数的 100.00%。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1. 议案内容



具体内容详见公司2017年4月6日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海榕智市场营销策划股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-002）及《上海榕智市场营销策划股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-003）。



2. 议案表决结果：



同意股数 1,125 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3. 回避表决情况：



无



（二） 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》



1. 议案内容



具体内容详见公司2017年4月6日在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号为： 2017-013）。



2. 议案表决结果：



同意股数 1,125 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3. 回避表决情况：



无



（三） 审议通过《承诺管理制度》



1. 议案内容



具体内容详见公司2017年4月6日在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号为： 2017-014）。



2. 议案表决结果：



同意股数 1,125 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3. 回避表决情况：



无



（四） 审议通过《投资者关系管理制度》



1. 议案内容



具体内容详见公司2017年4月6日在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台发布的《投资者关系管理制度》（公告编号为：



2017-015）。



2. 议案表决结果：



同意股数 1,125 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3. 回避表决情况：



无



（五） 审议通过《利润分配管理制度》



1. 议案内容



具体内容详见公司2017年4月6日在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.n……
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