公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-011

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证券代码：837948 证券简称：榕智股份 主办券商：国金证券

上海榕智市场营销策划股份有限公司

监事变动公告

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职

工代表大会于 2017 年 4 月 6 日审议并通过：

任命陈瑶为公司第一届监事会职工代表监事，任期为自 2017 年

4 月 6 日至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职

工代表 15 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会

议由姜磊主持。

以上决议表决情况为：

15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事陈瑶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属

于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联

合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2017-011

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公司原职工代表监事庄晶君因个人原因申请辞去其担任的公司

职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 2017 年第一次职工代表大

会选举陈瑶为公司第一届监事会职工代表监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》

的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《上海榕智市场营销策划股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会

决议》

上海榕智市场营销策划股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日
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