公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-008



证券代码：837948 证券简称：榕智股份 主办券商：国金证券



上海榕智市场营销策划股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2017年4月6日审议并通过：



任命林新焱为公司董事会秘书、副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事



5人。到会人持有公司股份8,000,000股，占股份总数的71.10%，会



议由董事长郭炜主持。



以上决议表决情况为：



5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事会秘书、副总经理林新焱持有公司股份0股，占公司



股本的0.00%。该聘任董事会秘书、副总经理林新焱不属于《关于对



失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,本次聘任符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职 公告编号：2017-008



及资格管理办法（试行）》所规定的任职资格要求。



（三）任命/免职的原因



原董事会秘书、副总经理严丽婷因个人原因辞职，任命林新焱为公司董事会秘书、副总经理，并经公司第一届董事会第六次会议审议通过。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次聘任林新焱先生为公司董事会秘书、副总经理符合《公司法》、《公司章程》的要求，不影响公司董事会、监事会成员人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次聘任林新焱先生为公司董事会秘书、副总经理是基于公司经营管理需要做出的，有助于公司提升公司管理水平，有利于公司持续的发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。



三、备查文件目录



《上海榕智市场营销策划股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



上海榕智市场营销策划股份有限公司



董事会



2017年4月6日




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