公告日期：2017-08-31

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日。

2、会议召开时间：2017年8月29日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：徐丽

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让子公司股权》的议案

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