公告日期:2017-03-30
公告编号:2017-009
证券代码:837945 证券简称:焦点品牌 主办券商:东方花旗
上海焦点品牌管理股份有限公司
高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(一)程序履行的基本情况
上海焦点品牌管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年
3月 18日以书面方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第八
次会议的通知,并于2017年3月28日上午在公司会议室召开本次会
议。公司第一届董事会第八次会议于2017年3月28日审议并通过:
任命高扬君先生为董事会秘书。
本次会议召开10日前以书面方式方式通知全体董事,实际到会
董事5人。到会人持有公司股份3,110,000股,占股份总数的24.63%,
会议由徐丽主持。
以上决议表决情况为:
5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)被任免董监高的基本情况
高扬君先生,1979年8月生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年11月至2001年6月,于上海环通电子有限公司任售后技术支持;2001年7月至2003年7月,于上海成英信息技术有限公司任售后技术支持; 1/2
公告编号:2017-009
2003年8月至2007年10月,于上海金数码电器有限公司任IT兼行政主管;2007年11月至2015年1月,于上海焦点投资管理有限公司任行政经理;2015年2月至2015年9月,于上海云画廊艺术投资有限公司任副总经理;2015年10月至今,于焦点品牌任副总经理。该董事会秘书直接持有公司股份0股,间接持有公司股份60,000股。
上述新任高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
(三)任命/免职的原因
新任
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
任职未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述人员的任命未对公司日常生产经营活动产生任何不利影响。
三、备查文件目录
上海焦点品牌管理股份有限公司第一届董事会第八次会议决议
上海焦点品牌管理股份有限公司
董事会
2017年3月30日
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